По информации силовиков, трое ульяновцев предлагали юридическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств.
Сотрудниками полиции Ульяновской и Пензенской областей была проведена успешная спецоперация по задержанию ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Силовики также располагают информацией, что трое ульяновцев похитили из федерального бюджета несколько миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 мая, ИА «ТемаПенза» сообщили в УМВД по Пензенской области.
По информации правоохранительных органов, трое жителей Николаевского района Ульяновской области предлагали юридическим лицам свои услуги по обналичиванию или транзиту денег.
«Для этих целей создавались „фирмы — однодневки“, с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг и на счета фиктивных фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. При этом за оказание своих услуг подозреваемые удерживали определенный процент от обналичиваемой суммы», — уточнили в УМВД по Ульяновской области.
Полицейские также располагают информацией, что трое подозреваемых получали дополнительный доход от государства. Мужчины подавали документы на возмещение НДС от заключенных договоров с фиктивными фирмами. Это позволило ульяновцам похитить из бюджета около 5 миллионов рублей.
«В результате крупномасштабной спецоперации на территории Ульяновской и Пензенской областях полицейскими и следственными органами проведено более 20 обысков, в ходе которых изъята различная документация, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан Российской Федерации, печати», — прокомментировали в УМВД по Ульяновской области.
В настоящее время в отношении подозреваемых были возбуждены дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». Все трое сейчас находятся под подпиской о невыезде.
Фото — mvd.ru
«Тема Пенза». При использовании материала гиперссылка обязательна.
