По информации правоохранительных органов к незаконной банковской деятельности причастны 16 человек, 8 из них заключены под стражу.
В Пензе полицейские задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По предварительным оценкам, участники сообщества заработали свыше 9 миллионов рублей. Об этом в четверг, 9 марта, ИА «ТемаПенза» сообщили в УМВД по Пензенской области.
К настоящему времени силовики установили, что организатором преступного сообщества является житель Пензы. Вместе с другими участниками данной ОПГ он занимался обналичиванием и транзитированием денег. От суммы сделки членам банды полагался определенный процент. Все операции проводились без регистрации и каких-либо разрешений.
«Злоумышленники располагали большим количеством „фиктивных“ организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях. Участники преступного сообщества производили незаконные банковские операции, связанные с транзитом и обналичиванием денежных средств. Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности — более 9 млн. рублей», — прокомментировали в УМВД по Пензенской области.
В настоящее время уже возбуждено уголовное дело. Организатору незаконной деятельности были предъявлены обвинения в создании ОПГ и осуществлении незаконной банковской деятельности. Из 16 участников сообщества под стражу были заключены 8 человек. Расследование громкого дела продолжается.
Фото — utmagazine.ru
«Тема Пенза». При использовании материала гиперссылка обязательна.
