СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по материалам ФСБ, оперативники которой вычислили банду незаконных банкиров.
Сразу 14 участников подпольного банковского формирования задержаны в Пензе по факту теневого обналичивания денежных средств.
Преступники организовали так называемую прачечную, обналичивали крупные суммы со счетов юридических лиц.
На след злоумышленников удалось выйти после того как они попали в поле зрения ФСБ Пензенской области.
Собранных материалов хватило для возбуждения уголовного делопроизводства сразу по трем статьям: 210 УК РФ «создание преступного сообщества», 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование поручено сотрудникам СУ СКР Пензенской области. Все подозреваемые задержаны ввиду того, что есть риск уничтожения ими улик.
По месту жительства и работы злоумышленников проводятся обыски.
«Тема Пенза». При использовании материала гиперссылка обязательна.
